Investigan en Estados Unidos préstamos millonarios vinculados al dueño de los Dodgers y aparecen conexiones con empresarios argentinos

Las autoridades de Estados Unidos investigan un complejo entramado de préstamos y operaciones financieras vinculadas al empresario Mark Walter, propietario de Los Angeles Dodgers y principal accionista de TWG Global. La pesquisa apunta a determinar si se utilizaron fondos de aseguradoras bajo su control para financiar negocios relacionados sin cumplir con las obligaciones de información establecidas por los reguladores.

Según una investigación de The Wall Street Journal, el caso involucra a las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust, además de distintas compañías vinculadas con Walter. Un relevamiento interno habría detectado entre USD 16.000 y USD 20.000 millones en préstamos que no habían sido informados a los reguladores de Delaware.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) buscan determinar si las operaciones constituyeron un fraude o si se ocultaron vínculos financieros. Hasta el momento, Walter y sus empresas no enfrentan cargos penales ni sanciones civiles y TWG Global sostiene que las operaciones fueron legales.

La investigación también puso bajo la lupa a ABS Capital Company (ABS Capco), una firma creada por exejecutivos de Guggenheim Partners. Según el diario estadounidense, EquiTrust otorgó este año USD 500 millones a diez compañías creadas por el argentino Federico Hermida, directivo de ABS.

Los fondos habrían circulado a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada y otros intermediarios, lo que dificultó determinar quiénes eran los beneficiarios finales de algunas operaciones. Entre las empresas examinadas también aparecen Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading.

Los vínculos con empresarios argentinos

La investigación tiene además antecedentes relacionados con empresarios argentinos. En 2017, Bloomberg informó que la SEC había revisado los vínculos entre Guggenheim Partners y Diego Ball, cuyas compañías habían realizado operaciones por casi USD 1.000 millones con la firma estadounidense.

Los documentos analizados en aquella investigación mostraban que Ball había accedido a importantes préstamos mediante sociedades vinculadas, entre ellos uno de USD 100 millones respaldado por participaciones en 17 sociedades de responsabilidad limitada.

Otro de los nombres que aparece en la investigación es Juan Ball, vinculado a ABS Capital. El empresario desarrolló una extensa carrera en el sector financiero y fue ejecutivo de Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander, además de ocupar cargos directivos en Guggenheim Partners.

Ball también aparece relacionado con una operación inmobiliaria que involucró a Walter. Ambos participaron de la compra conjunta de una lujosa residencia en Malibú valuada en unos USD 85 millones, una transacción que años atrás había despertado el interés de la SEC.

En Argentina, Ball también estuvo vinculado con inversiones inmobiliarias y empresariales. Fue accionista de Flybondi y participó en proyectos inmobiliarios de lujo en Punta del Este. Además, fue propietario de la vivienda de Barrio Parque que recientemente compró el empresario tecnológico Peter Thiel por unos USD 12 millones.

Una investigación que se remonta varios años

Las sospechas sobre las operaciones de Walter y su entorno no son nuevas. En 2016, un abogado especializado en compliance de Guggenheim había detectado que algunas inversiones personales del empresario se financiaban a través de ABS Capco y había advertido sobre una estructura de sociedades.

Posteriormente, empleados y exempleados presentaron denuncias ante la SEC por supuestos “autopréstamos” y transferencias entre aseguradoras bajo condiciones que consideraban poco claras. Una investigación anterior fue cerrada en 2019, pero la aparición de nuevos préstamos no informados volvió a poner el entramado bajo la lupa.

La investigación actual se inició a partir de una denuncia interna relacionada con posibles irregularidades contables en una operación de financiamiento en Medio Oriente. A partir de esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir los vínculos entre ABS Capco, las aseguradoras y otras compañías relacionadas con Walter.

El futuro de Delaware Life y Clear Spring podría depender de la capacidad de TWG Global para retirar de sus balances una parte importante de los préstamos vinculados antes de fin de año. Las autoridades buscan determinar si las operaciones incumplieron las normas y si pudieron generar riesgos para las aseguradoras y sus clientes.