EE.UU. confirmó una investigación sobre Claudio «Chiqui» Tapia y otros dirigentes de la AFA

La Justicia de Estados Unidos avanza en una investigación sobre la estructura financiera internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Un tribunal del distrito sur de Florida emitió citaciones para que terceros aporten documentación y comunicaciones relacionadas con la empresa Tourprodenter y con dirigentes de la entidad, entre ellos su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.

Según trascendió, las medidas buscan recopilar información sobre las operaciones comerciales que la AFA realiza en el exterior, incluyendo contratos de patrocinio, derechos televisivos y organización de partidos amistosos. Entre las personas mencionadas en los requerimientos judiciales figuran, además de Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

La investigación cobró notoriedad durante el Mundial disputado en Estados Unidos, cuando circularon versiones sobre un supuesto procedimiento del FBI en el aeropuerto JFK de Nueva York, antes del regreso de la Selección Argentina. La AFA desmintió esos trascendidos mediante un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón, quien aseguró que «ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar».

La entidad también aclaró que las citaciones judiciales no están dirigidas contra Tapia ni Toviggino, sino contra un tercero al que se le solicitó comparecer ante un gran jurado y presentar documentación vinculada con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA. Según el comunicado, ninguno de los dos dirigentes fue convocado a declarar por la Justicia estadounidense.

En paralelo, Tapia publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido «a todos los argentinos», en el que cuestionó las versiones difundidas durante el Mundial y denunció la existencia de «operaciones que buscan desestabilizar».

La pesquisa está centrada en Tourprodenter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni, designada por la AFA para gestionar los ingresos provenientes de contratos comerciales internacionales. De acuerdo con la información publicada, las autoridades estadounidenses analizan el movimiento de fondos a través de distintas entidades bancarias y el destino de transferencias realizadas a diversas sociedades.

Los fiscales federales buscan reconstruir el circuito financiero para determinar el origen y destino de los fondos y establecer si existieron operaciones que puedan constituir delitos bajo la legislación de Estados Unidos. Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no implica imputaciones formales contra Tapia ni otros dirigentes de la AFA.